查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-08-13
关于航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二二年八月关于航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会于 2022 年 7 月 14 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221591 号）（以下简称“反馈意见”）的要求，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”、“公司”、“申请人”或“发行人”）会同保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”、“申请人会计师”、“发行人会计师”）、国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律所”、“申请人律师”、“发行人律师”）等相关各方根据反馈意见要求对所列问题进行了逐项落实、核查。现就反馈意见中的问题回复如下，请贵会予以审核。说明：1、除非文义另有所指，本反馈回复所用释义与《关于航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》保持一致。2、本反馈回复中的字体代表以下含义：黑体（加粗） 反馈意见所列问题宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复目录问题一 ...... 4问题二 ...... 9问题三 ...... 22问题四 ...... 27问题五 ...... 37问题六 ...... 49问题七 ...... 58问题八 ...... 65问题九 ...... 69问题十 ...... 78问题十一 ...... 85问题十二 ...... 94问题十三 ...... 100问题十四 ...... 104问题十五 ......114问题一根据申报文件，本次非公开发行对象为包括中国时代远望科技有限公司在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。请申请人补充说明：（1）时代远望的认购资金来源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用申请人及其关联方资金用于本次认购的情形；（2）是否存在申请人直接或通过其利益相关方向时代远望提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；（3）请时代远望明确无人报价情况下，其是否参与认购，以何种价格认购及参与认购的数量或数量区间；（4）请时代远望明确参与认购的数量或数量区间；（5）请保荐机构和律师核查时代远望及其控制的关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请时代远望出具承诺并公开披露。请保荐机构和申请人律师对上述事项进行核查，并就是否符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，发表明确意见。回复：一、时代远望的认购资金来源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用申请人及其关联方资金用于本次认购的情形本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东全资子公司时代远望在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。其中，时代远望以现金方式参与本次发行认购，拟出资认购股份的金额为人民币 5.00 亿元。2022 年 6 月 28 日，时代远望出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司非公开发行的承诺函》，承诺如下：“本公司用于认购航天电子本次非公开发行股票的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹的资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权；本公司不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用航天电子及其关联方资金用于本次认购的情形。”综上所述，时代远望参与认购本次非公开发行股票的资金为自有资金或自筹资金，不存在通过对外募集、代持、结构化安排、直接或间接使用发行人及其关联方资金的方式用于本次认购的情形。二、是否存在申请人直接或通过其利益相关方向时代远望提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形2021 年 12 月 11 日，发行人于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等公开渠道披露了《关于本次非公开发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》，承诺如下：“本公司不存在向发行对象作出保底保……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600879股吧 http://600879.h0.cn
公司名称：航天电子
股票代码：sh600879
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：航空
所属地区：湖北
公司全称：航天时代电子技术股份有限公司
英文名称：China Aerospace Times Electronics Co.,Ltd.
公司简介：航天电子公司是中国航天科技集团公司旗下从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司。公司的航天高科技产品主要包括：高性能传感器、无线电测量控制系统、特种电子通信、自动跟踪系统和数据收集、传输处理系统、卫星电视广播系统...
注册资本：33亿
法人代表：姜梁
总 经 理：胡成刚
董 秘：吕凡
公司网址：www.catec-ltd.cn
电子信箱：lufan@catec-ltd.cn
